Налоговые органы России с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Банки будут обязаны в течение трех дней со дня получения запроса от налоговой предоставлять ей копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
Кроме того, банки обязаны будут предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.
Усилится контроль не только за денежными сбережениями граждан и средствами предприятий, но и за их расходами, что позволит выявить не декларируемые доходы