Мошенники массово создают шаблонизированные финансовые схемы с криптовалютой, заявили в ЦБ РФ
Банк России обозначил нелегальное кредитование в криптовалюте как наиболее опасную мошенническую схему на финансовом рынке.
Об этом говорится в материалах регулятора, выдержки из которых публикует ТАСС.
При этом в ЦБ подчеркнули, что ранее уже неоднократно предупреждали граждан об особой опасности взаимодействия с такими кредиторами: сайты проектов блокируются, но злоумышленники оперативно создают новые дублирующие ресурсы.
«Самой рискованной схемой остаётся нелегальное кредитование в криптовалюте, – отметили в Центробанке. – Мы ещё раз обращаем внимание на риски, связанные с проектами, предлагающими криптозаймы, – DigiCash и КешUP/CashUp (заблокированы 107 и 16 интернет ресурсов соответственно)».
В первом квартале года, добавили в Банке России, к ним поступило почти 200 обращений граждан в отношении этих интернет-проектов.
Согласно данным регулятора, мошенники всё чаще отказываются от запуска «уникальных» проектов в пользу массового создания шаблонизированных схем по единому образцу. Преимущественно это псевдоинвестиционные предложения в интернете.
«Более 70 % всех выявленных пирамид сразу предлагали переводить взносы в криптовалюте, остальные готовы были использовать иностранные платёжные сервисы или карты физических лиц», – пояснили в ЦБ специфику современных финансовых пирамид:
Всего за первый квартал 2026 года Банк России выявил 1,4 тыс. нелегальных участников на финансовом рынке.
Как ранее писал «Монокль», директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ Екатерина Лозгачева заявила, что для ведения деятельности на территории России иностранным криптовалютным биржам и обменникам необходимо будет создать дочерние компании в российской юрисдикции.