Страны, входящие в Евросоюз, ужесточат борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из России и стран СНГ.
При этом Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) наделят дополнительными ресурсами для расследования отмывания денег, полученных незаконным путём, пишет Financial Times.
По данным издания, которое ссылается на свой источник в ЕК, европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование, что ранее в обязанности ведомства не входило. В частности, планируется расследовать происхождение более 30 млрд долл., которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank.
На данный момент на отмывание денег банки проверяет Европейский Центробанк, но его мероприятия не входят в европейскую программу по борьбе с незаконными криминальными операциями.
С 2025 года европейская прокуратура получит право на возбуждение дел о финансировании террористической деятельности. Инициативу одобрили 22 из 28 стран ЕС, для окончательного решения требуется согласие всех членов союза.
Ранее в СМИ появилась информация, что в начале сентября 2018 года около 30 млрд долл. из России и стран бывшего СССР прошли в 2013 году через эстонский филиал Danske Bank.
