В данной публикации мы не намерены бросать тень на какую-то финансовую компанию. Все примеры лишь имели место в истории, и ничего общего с деятельностью уважаемых компаний не имеют.
К концу года, по прогнозам представителей американской Федеральной торговой комиссии (FTC) из-за мошенничества на рынке криптовалют инвесторы потеряют до трех миллиардов долларов. Согласно статистическим данным, каждая пятая сделка в данном сегменте заканчивается грандиозной аферой, и бороться с этим многие предприниматели просто не в состоянии собственными силами.
Признаки фиктивности финансовых систем, используемых фирмами всех форм собственности на рынке криптовалют, пожалуй, раньше других замечают эксперты детективного агентства DaVinci, специализирующиеся на мошенничестве с криптовалютой и вкладами и на возврате средств, которые вложены в подобные финансовые «черные дыры».
По данным нашего собеседника из детективного агентства, все самые явные признаки пирамид организаторы подобных незаконных бизнесов даже не пытаются скрыть. Наоборот, представляют такие нарушения, как обещание выплачивать огромные проценты вкладчиков за счет средств новых вкладчиков, как некую «фишку». Прерывание же данной ущербной цепочки неминуемо и просчитывается математически. Соответственно, дисбаланс вкладов по одним лишь суммам, как правило, гарантирует вкладчикам не прибыль, а потерю собственных средств.
В большинстве случаев мошенники под видом опытных финансистов организовывают фирмы-однодневки, не имея лицензии ни одного банка. Самая же большая ложь подобных махинаторов заключается в том, что они, прекрасно зная вышеперечисленные нюансы, гарантируют клиентами высокую доходность. Следует понимать, что данные обещания – это часто используемый мошенниками штамп, который побуждает вкладчика прощаться с деньгами.
Конечно же, никакой гарантии доходности подобные компании давать не могу, ведь речь идет о рынке ценных бумаг, где всегда имеется победитель и побежденный. Следовательно, подобные обещания – либо бравада не оценивающих реальную картину некомпетентных людей, либо же откровенная ложь с целью завладения денежными средствами в отечественной, зарубежной или криптографической валюте.
Удивительно, но даже разбирающихся в финансах клиентов зачастую не смущало, что у предприятий-призраков, нацеленных на обирание кошельков, как правило отсутствуют собственные реальные активы, способные хоть как-то скрасить потенциальный провал. Мыльный пузырь мошеннической схемы с лихвой заполняет ложным смыслом массированная рекламная кампания в СМИ и по ТВ. Люди же, не сделав никаких выводом из мошеннических пирамид прошлого, снова и снова решаются доверять сбережения аферистам.
В детективном агентстве DaVinci утверждают, что их клиенты с большой долей вероятности вернут себе утерянные вклады. А вот те, кто за помощью по возврату активов не обратился к специалистам, постигнет участь потерпевших, что годами безрезультатно дожидаются каких-то подвижек в уголовных делах, надеясь на полицию и правосудия. Нужно понимать, что все попытки вернуть средства будут натыкаться на грамотно построенную защиту организаторов незаконного бизнеса. Так что доверить дело агентам, знающим толк в подобных проблемах – наиболее здравое решение.
По словам детективов, гораздо проще сберечь свои деньги, заказав услуги сопровождения рискованных сделок. В организациях подобного уровня предусмотрена предварительная оценка рисков и получение всех необходимых для возврата средств документов. В противном случае, положительное разрешение ситуации обойдется дороже и длительнее по времени. Но все же это лучше, чем остаться без собственных денег.
