Госдума приняла закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков. Основная цель нововведения - анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Уточняется, что документ позволит расширить перечень операций, которые подлежат обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом.
Согласно документу, перечень операции по картам банков, подлежащих обязательному контролю, определит Росфинмониторинг.
Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, пояснял ранее кабмин.
Власти предложили контролировать операции россиян по иностранным картам.
Согласно его ожиданиям, информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.
– новый журнал для тех, кто развивает Россию.