В этих целях ЦБ публикует поправки, касающиеся положения 375-П, которое регламентирует признаки сомнительных операций. Данный перечень содержит более 100 позиций, согласно которым банк имеет право приостановить проведение транзакций или расторгнуть договор с клиентом, если последний нарушает некоторые из этих пунктов.
Издание сообщает, что данный «перечень» появился восемь лет назад, в 2012 году и за этот период не обновлялся.
Дополнительные пункты были разработаны регулятором совместно с Росфинмониторингом.
Уточняется, что были заменены и дополнены очевидно устаревшие пункты.
Также добавлены новые схемы, согласно которым могут быть проведены необычные операции с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий.
