Регулятор обращает внимание и на тот факт, что «Актив банк» неоднократно нарушала закон в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма., из-за чего за последний год в отношении банка принимались соответствующие меры. А именно, регулятор ограничивал для него возможность проведения отдельных видов операций и аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
«Актив банк» существует с 1993 года на базе мордовского филиала акционерного коммерческого банка «Финист банк». Банк специализировался на обслуживании малого и среднего бизнеса, но также предоставлял услуги населению.
