Следствие установило, что организаторами преступления являются предприниматели Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые в 2013 г. создали компанию по продаже билетов Simple life innovation. Позже выяснилось, что сначала бизнесмены вели легальный бизнес по продаже билетов на спектакли, спортивные матчи и фестивали, однако в 2017 г. Хартанюк, по версии следствия, дал указание компаньону создавать двойники официальных сайтов.
В целях осуществления задуманного преступники наняли на работу команду дизайнеров, программистов и специалистов по продвижению и рекламе, перед которыми была поставлена задача добиться результатов, когда сайты-клоны появляются в поисковой выдаче раньше оригинальных сайтов театров при запросах пользователей о покупке билетов. Общий оборот сети, по оценкам следователей, достиг 1 млрд руб.
В настоящее время все участники преступного сговора задержаны, кроме Хартанюка и его матери, принимавшей активное участие в афере. Оба фигуранта в настоящее время объявлены в уголовный розыск.
На первом этапе уголовное дело было заведено по ч. 4 ст. 180 УК (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ или услуг). Но после первых результатов расследования, дело дополнено статьей ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере.
