Основной налоговый сайт
На ресурсе ФНС имеется раздел «Проверка себя и контрагентов», перейдя в который получится узнать:
- Информацию о юрлицах, зарегистрированных в ЕГРЮЛ;
- Информацию об организациях и ИП, относительно которых есть документы для госрегистрации;
- Информация от юрлиц, опубликованных в разделе «Вестник госрегистрации», о принятии действий касательно расформирования, о сужении уставного капитала и т.д.;
- Юрлица, в составе исполнительной базы которых имеются дисквалифицированные представители;
- Контакты, уточненные при госрегистрации в виде местонахождения несколькими представителями;
- Информация о представителях, которые отказались в суде от сотрудничества в компании, а также к отношении которых был установлен сей факт и он подтвержден со стороны суда;
- Информация о юрлицах, с которыми нет связи по представленному ими адресу нахождения и внесенному в ЕГРЮ.
Сервис проверки юридических лиц
Благодаря данному сервису вы можете получить следующую информацию о будущем контрагенте:
- Выписку из ЕГРИП, которая включает информацию по ИП, предоставленную им во время регистрации в ФНС РФ.
- Выписку из ЕГРЮЛ, которая содержит все сведения (название, контакты, список учредителей и их доли, данные о руководители и пр.) о любых юрлицах, зарегистрированных на территории РФ.
- Финансовые показатели. Бухгалтерский отчет предприятия, полученный из Росстата.
- Бизнес-справку, сведения которой собраны из различных источников, что позволит получить максимально достоверную информацию о будущем контрагенте.
Кроме вышеописанных услуг вы можете также ознакомиться с тарифами на подключение проверки юридических лиц.
Должники и приставы
Для проверки добросовестности будущего контрагента, чтобы понять насколько он серьезно относится к выполнению своих обязательств, стоит обратиться к информационной системе службы приставов. В ней есть информация и данные исполнительных производств. Это даст возможность сделать проверку, является ли юрлицо должником.
Информация по недобросовестным поставщикам
ФАС России собирает информацию и сведения из реестра о недобросовестных лицах. Посмотреть ее можно через их сайт.
База по судебным делам – картотека
Чтобы сделать выводы и произвести оценку целесообразности заключения контракта с компанией, рекомендуем воспользоваться сайтом Высшего арб.суда России. Здесь найдется картотека по всем судебным делам, которая даст возможность посмотреть, есть ли судебные дела с участием нужной вам компании. Если да, то перейдя ко второму пункту, вы увидите данные о нюансах дела в разных инстанциях, а также будет возможность посмотреть копии актов в пдф-формате.
Картотека содержит и информацию о делах административного и гражданского характера. Также интересно будет увидеть данные по банкротным делам, где будет подробно разобрано, подавалось ли относительно рассматриваемой организации заявление о возможной несостоятельности.
Данные по банкротам
Информация по банкротствам юрлиц имеется в ЕФРС и о фактах действий с их стороны. Эта информация фиксируется, опираясь на статью 7.1 ФЗ от 8 августа 2011 года. Реестр даст информацию о том, кто из юрлиц находится в стадии расформирования или исключены из базы.
Информация об обременении имущества
При положении, когда между сторонами встает вопрос об имуществе организации и в сделке этот факт фигурирует, есть возможность проверить, существуют ли у компании обременения. Такие данные получаются в выписке из ЕГРП, о правах на недвижимость, которая может быть выдана в электронном виде или обычном бумажном. Получить ее можно в течение пяти рабочих дней.
Наличие настоящей лицензии
До финального момента сделки стоит обратить внимание на лицензию будущего партнера. Если речь идет о медкомпании, то информацию можно найти на сайте ФС по надзору в области здравоохранения roszdravnadzor.ru. А если вид деятельности, например, линии связи, радиоканалы, то сведения есть на сайте ФС по надзору в области связи rkn.gov.ru.
Минимизация рисков неисполнения обязательств при сделке
Неисполнение обязательств – несоблюдение или неисполнение действий нужным образом, предусмотренных изначально договоренностями между сторонами.
После того, как проверка будущего партнера по вышеприведенным ресурсам уже проведена, но неисполнение обязательств все же может иметь место, у компании есть право:
- отойти от сотрудничества с теми контрагентами, кто не прошел на соответствие приемлемому рисковому уровню;
- внести корректировки в условия по документам, чтобы риск был минимизирован или сведен к нулю (пересмотреть расчеты, сумму сделки, цен, требования и так далее).
Проверка будущей компании-партнера не дает полной гарантии от дальнейших претензий. Те мне менее, такие проверки значительно снижают риск возникновения недопонимания, а также значительно увеличивают вероятность успешного сотрудничества.
Диалог с партнером
Информацию, которая может понадобиться в ходе сделки, вы можете и напрямую спросить у своего партнера. Стоит понять устав компании, выписки, документы, права на имущество и так далее.
Вооружившись всей необходимой информацией, в том числе и приведенной выше, вы сможете принять верное решение, и сделка пройдет успешно.
