В частности в список впервые вошли операции, которые связаны с оборотом цифровой валюты. Летом 2020 года был принят закон о цифровых финансовых активах. ЦБ добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.
Кроме того, к сомнительным операциям ЦБ отнес пункт с операциями по исполнительным документам. В такой транзакции банки смогут отказать при наличии каких-либо сомнений в правомерности данной операции, поскольку по данным Центробанка объем незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос почти вдвое. В настоящее время за отказ проводить операцию по исполнительному документу банк может получить штраф.
При этом регулятор перестал считать сомнительными случаи с нестандартными и необычно сложными инструкциями по проведению расчетов, а также когда клиент проводит банковскую операцию через представителя, не вступающего в личный контакт с банком.
– новый журнал для тех, кто развивает Россию.