Один из лидеров российского ИТ-рынка холдинг Т1 объявил о создании ПО для мониторинга криптовалютных операций «Инчейн». Этот продукт позволяет определять участников рынка и их контрагентов, выявлять реквизиты обменных пунктов криптовалюты, а также проводить расследования по движению средств, в том числе проверять транзакции на предмет легализации незаконных доходов. С его помощью, например, сотрудники комплаенс-подразделений банков могут выявить тип операции и профиль физического лица криптоинвестора, получающего выгоду; расследовать всю цепочку движения криптовалюты от момента покупки, в частности, прохождение через недобросовестных провайдеров виртуальных активов, таких как теневые маркетплейсы или обменники.
Одна из ключевых возможностей решения — проверка легальности трансграничных переводов. В условиях санкций это поможет выявлять криптовалюту с высоким уровнем риска и блокировать ее движение в другое государство.
«Спрос россиян на транзакции в криптовалюте растет: число пользователей таких цифровых активов уже сейчас превышает 14 млн человек. Вместе с этим увеличивается и количество преступных схем: более половины финансовых пирамид в прошлом году задействовали криптовалюту. …Решение охватывает 90% от общего объёма криптовалютного рынка, отслеживает движение уже более 30 криптовалют», — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.
В компании убеждены, что «Инчейн» будет широко востребован на внутреннем финансовом рынке, а также имеет хороший экспортный потенциал. По данным Руссофт, экспансия российских ИТ-решений в ближайшее время будет нарастать в страны Азии, СНГ и Персидского залива.
