В СМИ попала информация о результатах независимой финансовой экспертизы по делу Baring Vostok, проведенной Российским обществом оценщиков. Установлено, что рыночная стоимость пакета акций (59,9%) International Financial Technology Group (IFTG), переданного НАО «Первое коллекторское агентство» (подконтрольно Майклу Калви, основателю и управляющему Baring Vostok) в банк «Восточный» в счет погашения кредита, составляет 3,8 млрд рублей. Ранее истец и следствие утверждали, что этот пакет акций стоит всего 600 тыс. Соответственно для погашения задолженности в 2,5 млрд рублей его недостаточно и речь идет о мошенничестве. Фактически все дело строилось на этой оценке. На основании новой оценки защита может ходатайствовать о прекращении дела против Майкла Калви, сотрудников фонда Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и бывшего председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева в связи с отсутствием состава преступления. Истец по делу о мошенничестве — миноритарный акционер и член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов. Именно его аудиторы оценили пакет акций IFTG в 600 тыс. рублей. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться продление меры пресечения Майклу Калви и другим фигурантам дела, состоится в начале октября. Тогда же вся информация может быть оглашена официально.
Эта история началась со слияния в 2017 году банков «Юниаструм» и «Восточный экспресс». В результате возник банк «Восточный». После слияния Майкл Калви обнаружил недостачу в размере трех миллиардов рублей. Он утверждает, что деньги были выведены в процессе объединения с помощью фиктивных сделок. Калви подал иск в Лондонский суд против Артема Аветисяна, бывшего президента «Юниаструма», ныне члена совета директоров и одного из основных владельцев «Восточного». Шерзод Юсупов тоже был одним из акционеров «Юниаструма», правда миноритарным. Продолжение история получила в 2018 году, когда ЦБ предписал «Восточному» досоздать резервы более чем на 19 млрд рублей. По заявлению Baring Vostok, необходимость дорезервирования на 85% связана с активами, доставшимися от «Юниаструма». А в феврале этого года было заведено дело о мошенничестве против Майкла Калви и других лиц. По решению Басманного суда их отправили в СИЗО. В апреле Майкла Калви перевели под домашний арест, а после визита Владимира Путина во Францию в августе освободили французского гражданина Филиппа Дельпаля. При этом обвинения с них не сняты.
Тем временем судьба банка «Восточный» решалась отдельно. В мае арбитражный суд Амурской области обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций Finvision Holdings. Напомним, Evison является держателем акций «Восточного» для Baring Vostok, до реализации опциона Baring Vostok принадлежало 52% банка. А Finvision до реализации опциона владела 32% банка, ее бенефициаром является Артем Аветисян. В итоге контроль в «Восточном» перешел к Аветисяну и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. В июле тот же арбитражный суд отказал в прошении не прекращать полномочия и. о. председателя правления банка Александра Нестеренко и не назначать на эту должность Вячеслава Арутюняна, аффилированного с Аветисяном.
Из-за конфликта акционеров финансово достаточно стабильный банк «Восточный» находится на пороге кризиса. В июле Банк России предупредил «Восточный» о нарушении норматива достаточности капитала (Н1.1): он опустился ниже 5,125%. В результате банку грозило списание части субординированного долга. Избежать этого удалось, когда Finvision Аветисяна выкупила у банка некие активы на общую сумму в 2,2 млрд рублей.
