Банк России отозвал с 27 ноября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Универсального коммерческого банка гуманитарных инвестиций "Новый символ", являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 420-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.
По данным регулятора, "Новый символ" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, в 2016-2017 годы он был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.
В сообщении отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение денежных средств населения.
Однако при этом в деятельности "Нового символа" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в несоблюдении введенных надзорным органом мер воздействия ограничительного характера, проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также осуществлении "схемных" операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.
– новый журнал для тех, кто развивает Россию.