В банке Federal Bank of the Middle East (FBME Bank Ltd) на Кипре заблокированы 23 счёта, связанных с российским бизнесменом — главой группы ОНЭКСИМ Михаилом Прохоровым.
Об этом говорится в отчёте кипрского Центробанка (ЦБ) за 2014 год. При этом отмечается, что все заблокированные счета ранее были оформлены на четырёх «подставных лиц», связанных с компаниями, большинство из которых зарегистрированы на Британских Виргинских Островах, сообщает The Daily Beast.
Между тем, стало известно, что российского бизнесмена не обвиняют в преступлениях, связанных с отмыванием денег. По словам представителя Прохорова, компании группы ОНЭКСИМ сотрудничают со многими банками по всему миру.
Также представитель бизнесмена утверждает, что Прохоров не просил никакой банк скрыть его активы в связи с участием в выборах президента России в 2012 году.
Ещё в 2014 году американский Минфин заподозрил FBME Bank Ltd в неисполнении закона о противодействии отмыванию денег. В мае 2017 года банк был закрыт по рекомендации кипрского регулятора.
Согласно информации издания, Михаил Прохоров является не единственным россиянином, который открывал счета в этом банке.
– новый журнал для тех, кто развивает Россию.