Об этом говорится в статье издания «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, которое подготовил Минфин РФ. В публикации, в частности, отмечается, местоположение будут контролировать при заходе в онлайн-банк. Если выявят признаки, что человек проживает за границей, кредитная организация должна будет запросить у него подтверждение резидентства и передать данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Если клиент не предоставил запрашиваемые документы, то банк вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Кроме того, при появлении подозрений, что клиент является нерезидентом должны будут дополнительно запросить информацию, нет ли у человека активов в другой стране – например, не владеет ли он там счетами или ценными бумагами.
При этом в Минфине заявили, что такое решение пока еще не принято, добавив, что вопрос о внесении изменений решат по итогам обсуждения с ведомствами и участниками профессионального сообщества.
Между тем, в ФНС отметили, что проект нормативного акта действительно разработан, но пока лишь для того, чтобы запустить обсуждение механизма. По его результатам поправки могут доработать или признать их нецелесообразными.
