Соединенные Штаты начали репрессии против крупных криптоплощадок. Последние громкие случаи: в прицел CFTS (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) попали самая крупная криптобиржа в мире по объему торгов, Binance, и входящая в десятку крупнейших криптобирж Coinbase. Их обвиняют в нарушении американского законодательства — в незаконном предоставлении инфраструктуры американским инвесторам. А SEC (Комиссия по ценным бумагам) подает в суд на сингапурский криптопроект Terraform и его основателя До Квона за обман инвесторов (подробнее о том, как инвесторы потеряли миллиарды долларов благодаря Terraform, см «Криптозима не за горами», «Эксперт» № 21 за 2022 год).
Американцам вход воспрещен
В начале апреля Bloomberg опубликовал данные о том, что Binance, биржа с объемом торгов почти на 1 трлн долларов в день, якобы предоставляла преференции некоторым компаниям — VIP-клиентам: Jane Street Group, Tower Research Capital, Radix Trading. Эти организации предоставляли Binance большой объем ликвидности. В обмен на это они платили меньше комиссий за транзакции. Кроме того, компаниям «дарили» более ранний, чем для остальных игроков, доступ к сделкам. Частью полученных таким образом доходов они делились с самой биржей. То есть фактически площадка через эту схему «обчищала» работавших на ней инвесторов.
Биржа обещала также VIP-компаниям оперативно предоставить данные о любом запросе правоохранительных органов относительно их счета, то есть давала сигнал, когда стоит сворачивать бизнес в какой-то юрисдикции и выводить деньги.
